Haryana Congress MLA :
कथित तौर पर जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत कांग्रेस के Haryana Congress MLA धर्म सिंह चोक्कर और उनके “स्वामित्व और नियंत्रण वाली” कंपनियों के खिलाफ छापेमारी के बाद चार लक्जरी कारें, ₹ 14.5 लाख के आभूषण और ₹ 4.5 लाख नकद जब्त किए गए हैं । घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी, ईडी ने सोमवार को कहा।
एक बयान में कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 25 जुलाई को समालखा (पानीपत) विधायक और अन्य के खिलाफ तलाशी शुरू करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) और श्री छोकर और उनके परिवार के “स्वामित्व और नियंत्रण” वाली माहिरा समूह की अन्य समूह कंपनियों से संबंधित समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में ग्यारह स्थानों पर छापे मारे गए।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों और साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ “धोखाधड़ी और जालसाजी” के लिए दर्ज एफआईआर से उपजा है, क्योंकि उस पर किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र करने का आरोप है। ईडी ने कहा कि दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि श्री छोकर और उनके बेटे, सिकंदर सिंह और विकास छोकर, और अन्य प्रमुख कर्मचारी तलाशी के दौरान “अनुपस्थित” रहे और आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।
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